Gel, opposition, blocage, saisie de comptes bancaires et confiscation dans un contexte national et international

La guerre en Ukraine remet sur le devant de la scène un sujet important, à savoir les sanctions économiques et financières internationales. Cette formation vise à clarifier l'ensemble des mesures restrictives financières internationales, européennes et nationales pouvant être imposées aux personnes dans un Etat. De plus, une analyse approfondie est donnée du régime de sanctions pénales belge dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans son ensemble. Les notions suivantes sont abordées : opposition, blocage, saisie, confiscation, .... ainsi que le traitement des procédures correspondantes. Bref, après avoir suivi cette formation, on a un aperçu du régime des sanctions internationales, européennes et belges, mais aussi du droit pénal en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Geert Delrue est licencié en criminologie et commissaire judiciaire à la police judiciaire fédérale. Il est impliqué dans les enquêtes sur les crimes financiers et économiques depuis plus de 37 ans. Ces dernières années, il s'est principalement spécialisé dans les enquêtes fiscales, les enquêtes sur le blanchiment et le financement du terrorisme. Il est internationalement reconnu comme une autorité en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il donne régulièrement des présentations lors de conférences en Belgique et à l'étranger. Il enseigne également dans des universités nationales et internationales. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres liés aux crimes financiers et économiques. Il est aussi auteur et intervenant de « webinaires à la demande » chez EDFIN TRAINING sur divers sujets, tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la cybercriminalité, les modes opératoires BC/FT, les crimes en rapport avec l'état de faillite, … en néerlandais et en français.